凯发k8董事会于2009年7月6日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十六次聚会的通知，，，，，并于7月10日（星期五）上午9:00在公司2705聚会室以现场表决方法准期召开。。。全体董事出席了聚会；；部分监事、高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会。。；＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕。。。

聚会由薛季民董事长主持，，，，，聚会审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了如下决议：

1、通过了关于提名薛季民为公司第六届董事会董事候选人的议案；；

2、通过了关于提名杜磊为公司第六届董事会董事候选人的议案；；

3、通过了关于提名何熙平为公司第六届董事会董事候选人的议案；；

4、通过了关于提名侯文忠为公司第六届董事会董事候选人的议案；；

5、通过了关于提名张康健为公司第六届董事会董事候选人的议案；；

6、通过了关于提名陈宇为公司第六届董事会自力董事候选人的议案；；

7、通过了关于提名杨丽荣为公司第六届董事会自力董事候选人的议案；；

8、通过了关于提名赵守国为公司第六届董事会自力董事候选人的议案；；

董事会赞成将上述8个议案提交股东大会审议，，，，，上述董事、自力董事候选人简历附后。。。自力董事候选人的任职资格尚需报深圳证券生意所备案审核，，，，，经审核无异议后，，，，，与非自力董事候选人一并提请股东大会选举。。。上述董事侯选人杜磊、何熙平、侯文忠、张康健的董事任职资格尚需中国银监会陕西羁系局批准。。。

公司全体自力董事以为：公司董事候选人的任职资格、提名程序切合有关规则和《公司章程》的划定，，，，，职员组成结构合理，，，，，有利于公司的生长和进一步完善公司治理结构，，，，，赞成上述候选人提名。。。

9、通过了关于召开2009年第1次暂时股东大会的议案；；

董事会定于2009年7月27日召开公司2009年第1次暂时股东大会，，，，，本次聚会接纳现场投票的方法，，，，，详细安排见7月11日披露的《关于召开2009年第1次暂时股东大会的通知》。。。

上述需提交股东大会审议的议案，，，，，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2009年第1次暂时股东大聚会案”。。。

另外，，，，，聚会还转达了职工代表大会选举王晓雁为公司第六届董事会职工董事的有关情形。。。王晓雁的职工董事任职资格尚需中国银监会陕西羁系局批准，，，，，简历附后。。。

特此通告。。。

 

 

凯发k8

董  事  会

                                  二OO九年七月十日

 

 

附：

 

1、薛季民，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1961年10月生，，，，，中共党员，，，，，在职研究生，，，，，高级会计师、高级审计师。。。历任陕西省审计厅副处长、处长，，，，，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总司理兼总会计师，，，，，凯发k8党委书记、总司理，，，，，现任凯发k8党委书记、第五届董事会董事、董事长。。。

2、杜磊，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1957年4月生，，，，，中共党员，，，，，大学学历，，，，，经济师。。。历任陕西省妄想委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总司理、陕西省西北信托投资有限公司总司理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总司理，，，，，陕西省工业投资治理有限公司总司理，，，，，现任凯发k8党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。。。

3、何熙平，，，，，女，，，，，满族，，，，，1964年2月生，，，，，中共党员，，，，，在职研究生学历，，，，，高级经济师；；历任凯发k8信托部司理、投资银行部（研究生长部）司理、陕西省高速公路建设集团公司投资生长随处长；；现任凯发k8党委委员、第五届董事会董事、副总裁。。。

4、侯文忠，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1953年11月生，，，，，中共党员，，，，，在职研究生，，，，，高级经济师。。。历任中国人民包管公司陕西省分公司总司理、凯发k8监事会主席；；现任中国人？？？？？？毓晒旧挛魇》止咀芩纠怼⒖8第五届董事会董事。。。

5、张康健，，，，，男，，，，，汉族，，，，，河北石家庄人